团员顺: 团员顺新材料股份有限公司对于召开“合顺转债”2025年第二次债券抓有东谈主会议的示知
证券代码：605166 证券简称：团员顺 公告编号：2025-082
转债代码：111003 转债简称：团员转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
团员顺新材料股份有限公司
对于召开“合顺转债”2025 年第二次债券抓有东谈主会议
的示知
本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何失误记录、误导性述说
横蛮紧要遗漏，并对其推行的果然性、准确性和无缺性承担法律遭殃。
蹙迫推行教唆：
●凭证《杭州团员顺新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券
召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）及《杭州团员顺新材料股份有限
公司可调养公司债券抓有东谈主会议功令》（以下简称“《会议功令》”）联系规章，
债券抓有东谈主会议作念出的有打算，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券抓有
东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）得意方为有用。
●凭证《会议功令》联系规章，债券抓有东谈主会议凭证本功令审议通过的有打算，
对举座债券抓有东谈主（包括总计出席会议、未出席会议、反对有打算或毁灭投票权的
债券抓有东谈主、抓有无表决权的本次可转债债券之债券抓有东谈主，以及在联系有打算通
事后受让本次可转债的抓有东谈主，下同）均有同等遵循和敛迹力。
●债券抓有东谈主会议召开日历：2025 年 9 月 12 日
●债券抓有东谈主会议债券登记日：2025 年 9 月 5 日
经中国证券监督解决委员会《对于得意杭州团员顺新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可[2024]861 号）得意注册，
团员顺新材料股份有限公司（曾用名“杭州团员顺新材料股份有限公司”，以下
简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象刊行 338 万张可调养公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 33，800.00 万元，期限 6 年。本次刊行的可调养公司
债券票面利率永诀为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第
五年 2.0%、第六年 2.5%。
经上交所自律监管决定书[2024]106 号文得意，公司 33，800.00 万元可调养
公司债券于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌来往，债券简称“合顺转债”，债
券代码“111020”。
次会议，审议通过了《对于调养对山东团员顺增资并使用部分召募资金向山东聚
合顺提供借债以实施募投口头标议案》该议案尚需提交鼓舞大会、“合顺转债”
债券抓有东谈主会议审议。凭证联系法律法例及公司《召募证据书》《会议功令》的
规章，公司决定召开“合顺转债”2025 年第二次债券抓有东谈主会议，并将本次会
议的联系事项示知如下：
一、召开会议的基本情况
司一楼会议室
式表决，若团结表决权出现近似表决的，以第一次投票恶果为准。
（1）债权登记日下昼收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司
登记在册的“合顺转债”债券抓有东谈主。上述“合顺转债”（转债代码：111020）
债券抓有东谈主均有权通过参预现场会议进行记名投票表决，并不错以书面口头委
托代理东谈主出席会议和参预表决，该代理东谈主无须是“合顺转债”债券抓有东谈主。
（2）公司董事、监事、高等解决东谈主员；
（3）公司遴聘的讼师；
（4）董事会以为有必要出席的其他东谈主员。
二、会议审议事项
本次债券抓有东谈主会议审议议案：
序号 议案称号
顺提供借债以实施募投口头标议案》
上述议案仍是公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议
通过，详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上走漏的信息。
三、会议登记步伐
司证券部。
（1）债券抓有东谈主为法东谈主的，实盘由法定代表东谈主出席的，须抓本东谈主身份证、企业
法东谈主商业牌照（复印件加盖公章）、法定代表东谈主履历的有用讲明和抓有本次未偿
还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规章的其他讲明文献；由委
托代理东谈主出席的，须抓代理东谈主身份证、企业法东谈主商业牌照（复印件加盖公章）、
法定代表东谈主身份证（复印件加盖公章）、法定代表东谈主履历的有用讲明、授权录用
书和抓有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规章的其
他讲明文献；
（2）债券抓有东谈主为犯罪东谈主单元的，由负责东谈主出席的，抓本东谈主身份证、商业
牌照复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规章的其他讲明文献；由录用代理东谈主出席的，抓代理东谈主身份证、债券
抓有东谈主的商业牌照复印件（加盖公章）、负责东谈主身份证复印件（加盖公章）、授
权录用书、抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规
定的其他讲明文献；
（3）债券抓有东谈主为当然东谈主的，由本东谈主出席的，抓本东谈主身份证、抓有本期未
偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规章的其他讲明文献；由录用代理东谈主出
席的，抓代理东谈主本东谈主身份证、录用东谈主身份证复印件、授权录用书、录用东谈主抓有本
期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规章的其他讲明文献。
（4）债券抓有东谈主或其代理东谈主可凭以上联系证件收受信函、电子邮箱方式登
记，出席现场会议时请务必佩带上述材料原件并提交给公司。本次债券抓有东谈主会
议不给与电话登记。（授权录用书边幅参见附件 1）
四、表决要害和遵循
票边幅参见附件 2）。债券抓有东谈主选拔以通信方式运用表决权的，应于 2025 年 9
月 6 日（债券登记日后一日）上昼 9:00 起至 2025 年 9 月 12 日（召开日）上昼
司证券部使命主谈主员签收时刻为准），或以扫描件口头通过电子邮件（同期写明股
东姓名、鼓舞账户、谈论地址、谈论电话）发送至公司指定邮箱 jhsdm@jhspa6.com，
并将原件邮寄到公司证券事务办公室。未投递或过期投递表决票联系原件的债券
抓有东谈主视为未出席本次会议。
对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表决票所抓有表决权对应的表决恶果应
计为废票，不计入投票恶果。未投的表决票视为投票东谈主毁灭表决权，不计入投票
恶果。
有东谈主或其厚爱录用的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的“合顺转债”（面值为东谈主
民币 100 元）领有一票表决权。
值总数二分之一以上的债券抓有东谈主(或债券抓有东谈主代理东谈主)得意方能酿成有用决
议。
的，经有权机构批准后方能奏效。依照联系法律、法例、《召募证据书》和《会
议功令》的规章，经表决通过的债券抓有东谈主会议有打算，对本次可转债举座债券抓
有东谈主（包括未参预会议或昭示不同想法的债券抓有东谈主）具有法律敛迹力。
相招架。
并负责实施会议有打算。
五、其他事项
会议运行前 1 小时内到达会议场所并办理签得手续；
(1)通信地址：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号
(2)谈论东谈主：李鑫
(3)电话：0571-82955559
特此公告。
团员顺新材料股份有限公司
董事会
附件 1：授权录用书
授权录用书
团员顺新材料股份有限公司：
兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2025 年 9 月 12
日召开的“合顺转债”2025 年第二次债券抓有东谈主会议，并代为运用表决权。
录用东谈主抓有债券张数（面值 100 元东谈主民币为 1 张）：
录用东谈主鼓舞账户号：
序号 议案称号 得意 反对 弃权
《对于调养对山东团员顺增资并使
借债以实施募投口头标议案》
录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
录用日历： 年 月 日
备注：
录用东谈主应在录用书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委
托东谈主在本授权录用书中未作具体结合的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
附件 2：表决票
团员顺新材料股份有限公司
“合顺转债”2025 年第二次债券抓有东谈主会议
表 决 票
（证据：请在表决单中每项议案下设的“得意”、“反对”、“弃权” 三
项中任选一项，并以打“√”暗示，多选或不选均视为“弃权”。）
债券抓有东谈主姓名/称号：
证件号码：
抓有债券张数（面值 100 元为一张）：
录用东谈主鼓舞账户号：
代理出席东谈主姓名：
身份证号码：
序号 议案称号 得意 反对 弃权
《对于调养对山东团员顺增资并使用部分
投口头标议案》
鼓舞或代理出席东谈主署名：
投票日历： 年 月 日
